Чек-лист доводов защиты
по ст. 159 УК РФ

Между вами и потерпевшим существовали реальные договорные отношения: поставка, подряд, заем, аренда, инвестиции, трудовой договор.

Обязательство исполнено полностью или хотя бы частично: товар поставлен, работы выполнены, услуги оказаны, деньги частично возвращены.

Спор между вами и потерпевшим уже рассматривался или мог рассматриваться арбитражным судом либо судом общей юрисдикции.

Причина неисполнения объективна: срыв поставок, ошибка в проектной документации, поведение самого заказчика, финансовые трудности, а не заранее задуманный отказ.

Ваша организация вела реальную хозяйственную деятельность: есть сотрудники, обороты, отчетность, это не «фирма-однодневка».

На момент заключения договора или получения имущества у вас была реальная возможность и намерение исполнить обязательство.

Полученные деньги или имущество не обращены в вашу личную пользу: средства пошли на расчеты с контрагентами, зарплату, нужды организации.

Вы действовали открыто: операции отражались в учете, задолженность фиксировалась, расчеты продолжались.

Вы возвратили спорную сумму полностью или частично, в том числе после начала проверки.

Вы действовали в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права: возврат вложенного, взыскание долга, реализация корпоративных прав.

Ваше поведение после спорных событий не похоже на поведение человека, скрывающего хищение: вы не скрывались, признавали долг, вели переписку, платили.

Нарушения налогового или таможенного характера, которые вменяются как часть схемы, допущены вашим контрагентом, а не вами.

Вы добровольно и окончательно отказались от доведения действий до конца - например, отозвали заявление, подали уточненную декларацию, доплатили налог.

Потерпевший знал реальное положение дел: о ваших финансовых трудностях, о замене материалов, о фактической схеме работы.

В обвинении не конкретизировано, в чем именно состоял обман: какие ложные сведения, кому и когда сообщены.

Инициатива сделки исходила от самого потерпевшего, он участвовал в ней добровольно и был выгодоприобретателем.

Сведения, которые обвинение называет ложными, юридического значения для сделки не имели или были общедоступны, например из ЕГРЮЛ или ЕГРН.

На объекте или в сделке действовал постоянный контроль заказчика: приемка, надзор, согласования, проверки.

Имущество, которое считают похищенным, не являлось чужим: оно принадлежало вам или получено на законном основании.

То, что вам вменяют, по сути является нарушением порядка оформления документов или финансовой дисциплины.

Потерпевший не понес реального имущественного ущерба: объект принят, товар использован, услуги получены, претензий и иска нет.

Цена по контракту не была завышена: она соответствует рыночной или ниже ее.

Сам потерпевший не поддерживает обвинение либо его позиция противоречит версии следствия.

Размер ущерба в обвинении не конкретизирован или рассчитан произвольно.

Обвинение построено на предположениях и косвенных обстоятельствах, прямых доказательств умысла нет.

Экспертиза обвинения неполна, методически порочна или опровергнута повторной либо дополнительной экспертизой.

Ключевые доказательства обвинения получены с нарушением закона: материалы оперативных мероприятий, аудиозаписи, признательные показания под давлением.

Показания потерпевшего или ключевого свидетеля противоречивы, производны, то есть со слов третьих лиц, или не подтверждены другими доказательствами.

У вас есть версия событий, которую следствие не проверило и не опровергло.

Документы, на которых строится обвинение, составлены не вами или относятся к периоду до вашего вступления в должность.

Обвинительное заключение не соответствует фактическим обстоятельствам или обвинение неконкретно.

Обвинение фактически описывает иное деяние - самоуправство, злоупотребление полномочиями, налоговое нарушение, а не то, что вменено.

Оправдательный приговор уже вынесен, а прокурор или потерпевший обжалуют его, по сути прося переоценить доказательства.

Деяние, даже если формально подпадает под статью, не представляет общественной опасности.

Государственный обвинитель в суде изменил обвинение в вашу пользу или отказался от части обвинения.